أميركي يواجه اتهاماً بغسيل مليار دولار لصالح إيران
وجه القضاء الأميركي لمواطن من سكان ولاية ألاسكا اتهاما بغسيل مليار دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، عبر الإمارات.
ويحمل التحقيق زونغ المسؤولية عن استغلال تلك الفواتر المزيفة لإقناع المصارف والجهات المراقبة في كوريا الجنوبية بالإفراج عن تلك الأموال، وأن البنك الصناعي الكوري قد وافق في نيسان على دفع غرامة بقيمة إجمالية تصل 86 مليون دولار، بسبب فشله في منع عملية الغسيل.
وأشار المدعون الأميركيون إلى أن جميع الأموال تقريبا تم تحويلها إلى الإمارات، وشكروا سلطات دبي وكذلك رأس الخيمة التي تحجز في صندوقها السيادي 20 مليون دولار من ذلك المبلغ.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وثائق نشرتها محكمة فدرالية أميركية في نيويورك، اليوم الخميس، أن الرجل المدعو كينيث زونغ قدم فوايتر مزيفة لمواد بناء لمساعدة إيران في سحب أموال تدين بها كوريا الجنوبية لإيران مقابل شحنات نفط إيرانية وصلت إلى سيئول سابقا.
ويحمل التحقيق زونغ المسؤولية عن استغلال تلك الفواتر المزيفة لإقناع المصارف والجهات المراقبة في كوريا الجنوبية بالإفراج عن تلك الأموال، وأن البنك الصناعي الكوري قد وافق في نيسان على دفع غرامة بقيمة إجمالية تصل 86 مليون دولار، بسبب فشله في منع عملية الغسيل.
وسبق أن سجن زونغ حسب الوثائق المنشورة، في كوريا الجنوبية باتهامات جنائية، وكان من المقرر أن تنتهي فترة عقوبته في آذار، غير أن المدعين الأميركيين يرجحون أنه سيبقى محتجزا ما لم يسدد غرامة بقيمة ملايين الدولارات.
وأشار المدعون الأميركيون إلى أن جميع الأموال تقريبا تم تحويلها إلى الإمارات، وشكروا سلطات دبي وكذلك رأس الخيمة التي تحجز في صندوقها السيادي 20 مليون دولار من ذلك المبلغ.
وأشارت الوثائق إلى أن هذه الأموال وقعت هناك ضمن إطار خطة أعدها ثلاثة إيرانيين فرضت الخزانة الأميركية عقوبات عليهم لاحقا بعد شراء فندق تابع للصندوق في دولة جورجيا.
